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每日互动发现或虚增6604万元销售合同员工“渡海”涉嫌犯罪

2020-12-16 10:41 • 稿源:中国商务网

原标题:每日互动发现或虚增销售合同6604万元

每日互动12月14日晚公布,近期开展了一次应收账款催收,发现业务主管高级董事李涉嫌以伪造客户印鉴等方式侵犯公司利益,涉嫌犯罪。保守估计,上述事项对公司2019年前三季度和2020年前三季度净利润的最大影响分别为-3746.51万元和-2858万元。该公司已向公安机关报案,案件正在调查中。

 伪造客户印章

公告称,对于无法收取大额款项的应收账款客户,公司最近已派出专人和直接责任业务人员到客户办公室进行现场催款。在推进相关工作的过程中,公司发现业务主管高级董事李可能通过伪造客户印章、冒用客户相关人员身份、虚假确认声明、询证函等一系列手段,虚增销售合同。

据《每日互动》报道,公司在得知上述虚增的销售合同可能存在后,立即暂停了该员工的所有工作,并成立了一个内部特别小组,对可能涉及的业务情况、合同情况和财务流程进行自查。

每日互动称,经公司财务部门初步核实,李涉嫌将2019年前三季度和2020年前三季度的合同金额分别夸大至3746.51万元和2858.19万元;为了交付相应的业务,公司2019年前三季度和2020年前三季度发生的直接成本、费用和税金分别约为1070.12万元和901.68万元;公司交付上述业务所发生的成本、费用和税费是否会在未来收回尚不确定。保守估计,上述事项对公司2019年前三季度和2020年前三季度净利润的最大影响分别为-3746.51万元和-2858.19万元。

值得注意的是,2019年前三季度和2020年前三季度每日互动净利润分别为1.09亿元和8795.8万元。这个预估损失不导致损失。

内控与审计失灵

至于互动日报员工李两年累计6604万元的合同,业内很多人直言公司内部控制和审计机构的任命都没有意识到上述问题。

每日互动于2019年3月登陆创业板,聘请田健会计师事务所担任审计师。公告显示,截至2019年12月31日,互动应收账款日账面余额3.3亿元,坏账准备8248.27万元,账面价值2.47亿元。

针对虚增的业务,每日互动表示,已按照上述销售合同履行了相应义务,并按照《企业会计准则》的要求进行了会计处理。鉴于上述销售合同存在疑点,在公安机关查明事实后,公司将根据调查结果对2019年和2020年相关定期报告中的会计差错进行更正和调整,并提交董事会审议。

日常互动表示,将全力配合公安机关的调查工作。公司立即对相关业务进行自查,梳理相关业务交易和内部流程,确定涉及的合同金额、相关成本费用等。并根据随后的发展和变化进一步评估和确认可能的相关影响。

监管机构关注

对于该员工涉嫌虚增合同一事,深交所当晚立即出具了关注函。

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